虚拟币理财产品返利可达45%?珠晖警方告诉你真相

  掌上衡阳客户端讯(记者姚永军 通讯员吴妍)购买虚拟币理财产品,每月返利可达45%?6月29日,记者从市公安局珠晖分局获悉,该局多警联动成功破获一起系列网络诈骗案,涉案金额2000余万元,抓获嫌疑人5名。

  今年4月初,珠晖分局接到多名受害人报警:被一个名叫“SBC”的虚拟数字货币交易平台诈骗,被骗金额总计70余万元,现该平台已关闭,无法进行任何操作,平台相关负责人也不见踪影。

  接到报警后,珠晖区公安分局高度重视,指示由滨江派出所主办此案,法制、经侦、网安部门全力支持。

  经查,受害人胡某于2019年12月底通过微信认识了嫌疑人马某然。马某然宣称:若其购买SBC的理财产品,每月可以得到45%的高额返利。在高额返利诱惑下,受害人胡某于2020年1月通过手机银行向SBC平台投入了42万元。在胡某的推荐下,受害人黄某全、钱某丰先后在SBC平台上注册了账户,分别投入了10万、20万元。一开始,平台收益还能正常提取。但2020年1月下旬开始,嫌疑人马某然等人就以多种理由拖延平台客户的提现要求。2020年4月,平台客户发现虚拟币无法提现且平台已被关闭,才意识到被骗,遂来到公安机关报警。

  为尽快挽回受害人损失,民警先后深入苏州、杭州、深圳等地,抓获犯罪嫌疑人5名。


  经查:2019年11月初,犯罪嫌疑人马某然、李某、蔡某志在苏州市腾飞创新园制作了一个SBC虚拟币交易平台,交易的虚拟币为USDT币。马某然负责出资及租用场地;李某负责该平台的财务管理;蔡某志负责推广客户和平台规则制定,介绍他人来该平台投资。

  2019年11月11日,SBC平台正式上线。客户首先在SBC平台和火币网上注册账户,将钱或者在火币网上购买的USDT虚拟币转给马某然。然后,客户在SBC平台上点击购买相应的投资合约申请(有30天,60天和90天3种)。马某然收到客户的汇款或客户在火币账户的充值后,让韩某丛在SBC后台进行操作,对他指定的一些客户账户合约申请点击通过,让后台及客户都可以看到该账户的余额和收益明细,并根据客户签订的合约类型,显示不同的收益。2020年4月,该团伙关闭平台,卷款逃匿,让客户无法从平台提现。经初步统计,2019年11月至今,马某然等人利用SBC平台发展会员共计上百人,受害人遍布湖南、浙江、广东等地,涉案金额达2000余万元。

  经审讯,犯罪嫌疑人马某然等人对其实施网络诈骗的犯罪事实供认不讳。目前,5名犯罪嫌疑人已被珠晖警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
【编辑:王子民 责编:雷昕】
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